Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота

    Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота

    В Ростовской области перед судом предстанут нелегальные финансисты, которые через подконтрольные фирмы-однодневки обналичили по заказу различных компаний около 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.
    Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
    По версии следствия, с 2007 года по 2010 год сообщники предоставляли различным юрлицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств. Эти нелегальные операции позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
    Соучастниками использовалось более десятка различных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях. Всего на счета подконтрольных сообщникам фирм для обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено около 2,5 млрд руб. Из них более 25 млн руб. были получены злоумышленниками в качестве вознаграждения.
    В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым, направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
    Судят группу обнальщиков, работавших за 1% от оборота - ПРАВО.RU
    КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА Телеграм @zgudrik

  • #2
    Чтоб не судили у нас надо видимо миллионами воровать, а не под 1% работать

    Комментарий


    • #3
      Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.
      Веду Курс по оффшорам!

      ВАЖНО! Небольшой мануал для новичков: Почему и как нужно использовать Bitcoin

      ОБЫЧНО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ! ВСЕГДА ПРОСИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ЛС И ПО КОНТАКТАМ!

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Viktor777777 Посмотреть сообщение
        Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.
        Совершенно нереально. Сидеть на Карибах, занимаясь белой обналичкой - это из области фантастики.

        Смотрите сами:

        В белой обналичке объемы менее 30 миллионов в месяц не рентабельны вообще, бизнес начинается от 30 в месяц - это можно сказать стартапы.

        от 30 до 70 миллионов - это микро обнал
        от 70 до 100 - это мелкие обнальщики
        от 100 до 300 - это средние
        от 300 и выше - крупные.

        Здесь пишут, что за три года они заобналили 2,5 миллиарда, что означает что их объем был около 70 лямов в месяц. То есть это - мелкая группа.

        Во всех случаях классическая схема белой обналички предусматривает передачу хрустящего кеша лично в руки получателя.

        То есть не на карты они льют деньги кому то, а именно живыми купюрами отдаются. Как Вы это сделаете с Кариб ?

        А как Вы получите этот живой кеш в России, находясь на Карибах ? Пошлете дропа в банк за бабками, 70 миллионов налом забирать дадите ему право ? А как Вы с банком будете строить отношения с Кариб ?

        Конечно, существуют лазейки типа там ячеек всяких и прочих прилабуд, но кто туда покладет кеш и будет класть его ежедневно каждый день, если Вы - на Карибах ?
        Последний раз редактировалось Night Flight; 07-04-2014, 19:47.

        Предупреждение об ответственности.

        Комментарий


        • #5
          Тут нужно понимать - обнальщики, работающие с белой обналичкой, работают или с площадками, или с директорами/главными бухгалтерами предприятий.

          Никаких там переводов им на карты - не существует. Есть вот некий растолстевший дир или бух, загнал он безнал на обналичку, и ждет живого кеша и в короткие сроки от Вас. Сам приезжает, курьера высылает, или Вы ему доставляете по договоренности. И все.

          Много ли надо, чтобы накрыли ? Да совсем ничего не нужно, вопрос лишь времени.

          Предупреждение об ответственности.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Viktor777777 Посмотреть сообщение
            Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.
            Сразу видно что обналчкой вы не занимались. Только читали о ней...

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Rigos Посмотреть сообщение
              Сразу видно что обналчкой вы не занимались. Только читали о ней...
              В таких объемах, к сожалению, нет! Но в самом движении капиталов немного разбираюсь. Поэтому несколько удивлен столь древним схемам.
              Веду Курс по оффшорам!

              ВАЖНО! Небольшой мануал для новичков: Почему и как нужно использовать Bitcoin

              ОБЫЧНО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ! ВСЕГДА ПРОСИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ЛС И ПО КОНТАКТАМ!

              Комментарий


              • #8
                от таких цифр не по себе становиться. куда обнальщики бабки девают?)

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Viktor777777 Посмотреть сообщение
                  В таких объемах, к сожалению, нет! Но в самом движении капиталов немного разбираюсь. Поэтому несколько удивлен столь древним схемам.
                  А что ж поделать - диру надо наличку, купить дешевле товары, материалы

                  Зп выдать надо серую налом опять же, в конвертах

                  Опять же взятки надо дать, откаты разные, опять налом.

                  Предупреждение об ответственности.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от xTass Посмотреть сообщение
                    от таких цифр не по себе становиться. куда обнальщики бабки девают?)
                    А бабки у них обычно ****ят То менты, то бандиты, то свои же, а то и дропы

                    Ну и плюс откаты там всякие, прочие расходы.
                    Последний раз редактировалось Night Flight; 07-04-2014, 21:25.

                    Предупреждение об ответственности.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Night Flight Посмотреть сообщение
                      А что ж поделать - диру надо наличку, купить дешевле товары, материалы

                      Зп выдать надо серую налом опять же, в конвертах

                      Опять же взятки надо дать, откаты разные, опять налом.
                      Это все понятно. Так кто ж мешает получить этот нал, например, с карт своей же FSP (FSP - это аналог банка. Может выпускать свои пластиковые карты и устанавливать лимиты на снятие на них)?! И никакого палева. Если не торговать оружием с наркотиками, то Панама никогда реальных бенефициаров FSP не сдаст. Да и под оружие с наркотиками также оффшоры есть. Куча схем есть... А то, как этих налищков поймали - это ж реальное палево так работать!
                      Веду Курс по оффшорам!

                      ВАЖНО! Небольшой мануал для новичков: Почему и как нужно использовать Bitcoin

                      ОБЫЧНО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ! ВСЕГДА ПРОСИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ЛС И ПО КОНТАКТАМ!

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Viktor777777 Посмотреть сообщение
                        Это все понятно. Так кто ж мешает получить этот нал, например, с карт своей же FSP (FSP - это аналог банка. Может выпускать свои пластиковые карты и устанавливать лимиты на снятие на них)?! И никакого палева. Если не торговать оружием с наркотиками, то Панама никогда реальных бенефициаров FSP не сдаст. Да и под оружие с наркотиками также оффшоры есть. Куча схем есть... А то, как этих налищков поймали - это ж реальное палево так работать!
                        Да нет, ну что Вы - это же полный нереал.

                        Вот допустим, Вы работаете с площадкой.

                        Площадка - это крупный скупщик. Он покупает наличку у более мелких и перепродает своим клиентам. Какие ему там карты еще ?

                        Вот Вы договорились с ним - у меня есть вот столько. Вот через час приехали люди и забрали у Вас, строго кешем все, что у Вас есть.

                        А им - надо еще и успеть за пару часов развести и отдать заказчикам.

                        Или, допустим, дир или бух вот какой то конторы - какие им карты ? Они же бизом своим занимаются и далеки от этого всего совершенно, у них своих головняков хватает, а Вы им предложите карты какие то...

                        Совсем не поймут, посчитают кидалой каким то мутным и найдут понятного им партнера - кто им кешем отдаст в кратчайшие сроки.
                        Последний раз редактировалось Night Flight; 07-04-2014, 21:38.

                        Предупреждение об ответственности.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Night Flight Посмотреть сообщение
                          Да нет, ну что Вы - это же полный нереал.

                          Вот допустим, Вы работаете с площадкой.

                          Площадка - это крупный скупщик. Он покупает наличку у более мелких и перепродает своим клиентам. Какие ему там карты еще ?

                          Вот Вы договорились с ним - у меня есть вот столько. Вот через час приехали люди и забрали у Вас, строго кешем все, что у Вас есть.

                          А им - надо еще и успеть за пару часов развести и отдать заказчикам.

                          Или, допустим, дир или бух вот какой то конторы - какие им карты ? Они же бизом своим занимаются и далеки от этого всего совершенно, у них своих головняков хватает, а Вы им предложите карты какие то...

                          Совсем не поймут, посчитают кидалой каким то мутным и найдут понятного им партнера - кто им кешем отдаст в кратчайшие сроки.
                          Я более, чем уверен, что именно так в большинстве случаев все и обстоит. И лично я бы никогда не согласился работать с людьми с таким менталитетом. Очень легко "залететь" именно на таких схемах. Или в "ментуру", или по бандитской теме.

                          С оффшорами и картами все проще. Деньги выводятся в "ти*** гавань" на счета принадлежащих владельцу этих денег оффшорных фирм (Или иные варианты). В тоже время в любом банке уже кто-либо из персонала или сам владелец может получить по картам столько кэша, сколько ему надо. Потеря - банковский %. Происхождение кэша, если по нормальному снимать, вопросов не вызовет. Риски равны нулю.
                          Веду Курс по оффшорам!

                          ВАЖНО! Небольшой мануал для новичков: Почему и как нужно использовать Bitcoin

                          ОБЫЧНО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ! ВСЕГДА ПРОСИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ЛС И ПО КОНТАКТАМ!

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Viktor777777 Посмотреть сообщение
                            Я более, чем уверен, что именно так в большинстве случаев все и обстоит. И лично я бы никогда не согласился работать с людьми с таким менталитетом. Очень легко "залететь" именно на таких схемах. Или в "ментуру", или по бандитской теме.

                            С оффшорами и картами все проще. Деньги выводятся в "ти*** гавань" на счета принадлежащих владельцу этих денег оффшорных фирм (Или иные варианты). В тоже время в любом банке уже кто-либо из персонала или сам владелец может получить по картам столько кэша, сколько ему надо. Потеря - банковский %. Происхождение кэша, если по нормальному снимать, вопросов не вызовет. Риски равны нулю.
                            Это уже другая услуга, она называется "Конверт".

                            Она актуальна многим, но это - не обнал, а конверт.

                            А обналичка - это бытовуха, российские реалии из серии "как выжить маленькому бизнесу". И там об оффшорах только мечтают, когда встает вопрос очередной нехватки денег на оплату аренды торговой точки, офиса или зар.платы

                            Предупреждение об ответственности.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Night Flight Посмотреть сообщение
                              Это уже другая услуга, она называется "Конверт".

                              Она актуальна многим, но это - не обнал, а конверт.

                              А обналичка - это бытовуха, российские реалии из серии "как выжить маленькому бизнесу". И там об оффшорах только мечтают, когда встает вопрос очередной нехватки денег на оплату аренды торговой точки, офиса или зар.платы
                              Спасибо огромное! Буду знать теперь, как это правильно называется.

                              Что же касается размеров обналички, то Вы же приводили данные суммы!

                              В белой обналичке объемы менее 30 миллионов в месяц не рентабельны вообще, бизнес начинается от 30 в месяц - это можно сказать стартапы.

                              от 30 до 70 миллионов - это микро обнал
                              от 70 до 100 - это мелкие обнальщики
                              от 100 до 300 - это средние
                              от 300 и выше - крупные.
                              Если кого-либо из даже "средних" схем переключить на "конверт" за 1% от оборота в месяц в качестве зп, то получится 1 - 3 ляма. Это очень хорошие деньги. Выгодный бизнес.
                              Веду Курс по оффшорам!

                              ВАЖНО! Небольшой мануал для новичков: Почему и как нужно использовать Bitcoin

                              ОБЫЧНО НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ! ВСЕГДА ПРОСИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ЛС И ПО КОНТАКТАМ!

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X