Твитнуть
Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота
В Ростовской области перед судом предстанут нелегальные финансисты, которые через подконтрольные фирмы-однодневки обналичили по заказу различных компаний около 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.
Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год сообщники предоставляли различным юрлицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств. Эти нелегальные операции позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Соучастниками использовалось более десятка различных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях. Всего на счета подконтрольных сообщникам фирм для обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено около 2,5 млрд руб. Из них более 25 млн руб. были получены злоумышленниками в качестве вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым, направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Судят группу обнальщиков, работавших за 1% от оборота - ПРАВО.RU
В Ростовской области перед судом предстанут нелегальные финансисты, которые через подконтрольные фирмы-однодневки обналичили по заказу различных компаний около 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.
Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год сообщники предоставляли различным юрлицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств. Эти нелегальные операции позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Соучастниками использовалось более десятка различных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях. Всего на счета подконтрольных сообщникам фирм для обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено около 2,5 млрд руб. Из них более 25 млн руб. были получены злоумышленниками в качестве вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым, направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Судят группу обнальщиков, работавших за 1% от оборота - ПРАВО.RU
Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.
Но в самом движении капиталов немного разбираюсь. Поэтому несколько удивлен столь древним схемам.
Комментарий