Доброго времени суток,уважаемые форумчане,вопрос к знающим людям-по какому принципу работает финансовый мониторинг банков,а именно:при поступлении денежных средств от ООО на дебетовые карты физ.лица,блокировка карты происходит всегда после поступление разных сумм денег,т.е. на некоторых физ.лиц без холда карты одного банка спокойно проходят большие суммы денег,а на карты другого физ.лица меньшие и ее блокируют до выяснения поступления денежных средств и как правило расторжение договора с перечислением средств либо обратно на счет ООО,либо на счет физ.лица в другом банке.И не ясно по какому принципу-это происходит.И еще возможно,кто-то может подсказать,каким образом можно обналичивать с ООО на карты физ.лиц без лишних вопросов от СБ банков,либо при предоставлении документов на какую-либо деятельность физ.лица,объясняющих постоянно получение денежных средст от организаций.Заранее благодарен за ответы.