Наверное деньги чистенькие?Тогда будет всё нормально.
А ещё сделай разок вывод через contact в банк и будет всё у тебя хорошо,3 года пользовался не идент кошельком.

На счет денег, скорее всего да, ну а как я могу отследить чистые или грязные? вот в чем трабл) Ты о том, чтобы я сходил в контакт и вывел деньги?

Просто так не локают. Но всякое может быть. Тут ещё зависит от того, какие суммы приходят и с какой частотой. Киви ненадёжная система, но если получать переводы по 5-10 тысяч руб, то проблем не будет.

Ну переводы ежедневные обычно до 5к.
Знаю, что Киви ненадежная платежка, но приходится с ней работать, т.к. большинство клиентов использует ИМЕННО ее. Я использую Яндекс, меня она устраивает) А с Киви проблемы знаю часто бывают, поэтому хочется хоть как-то себя огородить от них..

С 16 мая 2014 года вступили в силу изменения в Федеральные законы №115-ФЗ и №161-ФЗ . Они отразятся на порядке совершения платежей во всех платежных системах, работающих в России.

Что поменялось

По закону, некоторые платежи могут совершать только идентифицированные пользователи (пользователи, которые сообщили нам свой номер телефона, ФИО, номер и серию документа, удостоверяющего личность, например, паспорта, а также по вашему выбору: ИНН, СНИЛС или номер полиса ОМС). Это нововведение коснулось:
денежных переводов между пользователями Visa QIWI Wallet,
на «электронные кошельки» других платежных систем,
на банковские счета и карты физических лиц;
получения денежных переводов на анонимный Visa QIWI Wallet;
погашения кредитов;
переводов в пользу некоммерческих организаций (за исключением благотворительных фондов и религиозных организаций);
платежей в адрес иностранных провайдеров.

Что нужно сделать

Если вы уже сообщали нам свои данные (или прошли идентификацию), то вам ничего не нужно делать – вы можете пользоваться Visa QIWI Wallet и платить через QIWI Терминалы как раньше.


Если вам необходимо совершить один из платежей, указанных выше, сообщите, пожалуйста, свои данные любым удобным способом:

введите данные один раз при платеже в любом интерфейсе QIWI (на сайте qiwi.com, в QIWI Терминале или в мобильном приложении Visa QIWI Wallet);
продиктуйте данные оператору Службы поддержки QIWI: +7-495-771-74-94 (Москва и Московская область), 8-800-555-74-94 (регионы);
пройдите идентификацию в салонах партнеров QIWI и пунктах системы переводов CONTACT. Подробнее о способах и процедуре идентификации

Предоставленные вами данные сохраняются в соответствии с требованиями законодательства и Политики Конфиденциальности Персональных Данных.

Что осталось без изменений

Не сообщая свои данные, вы сможете как прежде:

пополнять единовременно свой Visa QIWI Walletна сумму до 15 000 рублей;
оплачивать онлайн-покупки в российских магазинах, в том числе, с использованием карт QIWI Visa;
оплачивать ЖКХ, интернет, сотовую связь и госуслуги – в том числе, с использованием карт QIWI Visa;
переводить деньги в благотворительные фонды и религиозные организации.

Demidoff, спасибо за отклик. В общем, как я понимаю надо проходить идентификацию.

киви это Ж-О-П-А
30 декабря закинул бабок через обычный терминал 4000р и кошель блокнули
разрулил в конце января кое как

Да такой лок есть был и будет изза фальшивок. Ложить на счёт ЧЕРЕЗ терминал нужно с копейками,допустим 4050 рублей.

Советую пользоваться евросетью/связным для пополнения своих/чужих кошельков

Благодарю QvP, за дельный совет. Через салоны ни разу не пополнял электронные кошельки, но буду знать.

По двухлетнему опыту работы индифицированного кошелька, если мани белые, в среднем через киви принимал-отправлял 100-200 тыс. в месяц без вопросов.

Бяки ЧАСТО бывают, когда кто-то кладет на киви большие суммы (больше 30к двумя и более частями по 10-15 к) - тогда 30к сразу зачисляется, а остальные до суток в системе висят на проверке. Потом зачисляются. Если класть по 5 к и не более 15к через один терминал, 100к в течение часа сразу все зачисляются.