Более двух тысяч самых обычных терминалов для оплаты услуг оказались «серыми». Опуская в них купюры, люди и не подозревали, что играют на руку преступникам. На деле же аппараты помогали обналичивать деньги. Бумажные купюры, которые граждане доверяли платежным терминалам, мошенники забирали себе. И передавали наличку в мешках своим клиентам. А безнал «клиентов», который и требовалось обналичить, перечисляли в качестве платежей за те или иные услуги.
Конечно, все это аферисты делали не бесплатно. За каждую такую процедуру брали себе 2-3 процента от суммы. В результате спецоперации оперативники при поддержке борцов ОМОНа задержали организатора и основных лидеров группировки. Практически одновременно прошли обыски по 14 адресам. В одном из таких «офисов» полицейские нашли стопку пустых мешков для перевозки денег и десятки аппаратов для счета купюр.
Потоку наличности, который проходил через эту скромную комнатушку, может позавидовать даже средний банк. Денежный оборот банды за месяц составлял 15 миллиардов рублей. Какую прибыль имели организаторы «бизнеса», еще только предстоит выяснить полицейским. В состав банды входило более 150 человек. Полицией задержаны пятеро — сами организаторы.
- Сейчас решается вопрос об их аресте. Остальные люди выполняли поручения этих людей, и, возможно, даже не подозревали, в чем именно они участвуют, - сказали «КП» в пресс-службе МВД по Центральному федеральному округу. - Большинство из них пойдут по делу как свидетели.
А вот обязанности между «пятеркой» были четко разделены. Одни подыскивали места для установки новых терминалов, другие забирали из них деньги и развозили по разным адресам.
В отношении них возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Организация и участие в преступном сообществе». Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Примечательно, что терминалы принадлежали самым разным платежным системам. И банда взяла их в аренду вполне законно. Автоматы были установлены не только в Москве, но и в Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.
- Все платежи от граждан поступали по назначению, но теперь, когда схема рухнула, платежи поступать перестанут, - сказали в полиции. - Большинство «серых» терминалов мы изъяли, но, возможно, остались и другие. Поэтому на время следствия мы просим граждан быть осторожнее - платить в терминалах, установленных в банках, офисах мобильной связи, крупных универмагах и не пользоваться автоматами на улице.
Если ваш платеж не дошел и вам не удается связаться с оператором, звоните в дежурную часть МВД по ЦФО по телефону: 8(499) 764-51-36.
Оригинал: Бандиты отмывали по 15 миллиардов рублей ежемесячно через платежные терминалы // KP.RU