Твитнуть
Порог операций по ЯД до блока
Всем привет. Есть некоторые догадки по ЯД, может кто-то сможет подтвердить/опровергнуть или помочь советом.
Купил карточку ЯД оформленную на дропа и идентиф. кошель к ней. Сперва было всё классно. Залил 1к рублей, сделал мелкий перевод через сайт ЯД, потом через процессинг Тинькофф. Затем залил ещё пару к, сналил их в банкомате через день. Затем залил ещё, где-то 10к, пошёл пошопился картой, снял в АТМ ещё нала. Так продолжалось примерно 3 недели. Заливал туда белые деньги переводами с кошельков/менял, платил в магазинах, кафе, снимал наличку, закупался в инете. Но максимальная сумма на кошельках не превышала 12-15к рублей.
Затем имея остаток 10к я решил залить туда ещё 20к. Меняла пополнил счёт через альфа-банк (как и множество раз до этого). И счёт сразу локнули.
Верно ли я понимаю что какая-то проверка кошелька произошла тогда, когда сумма денег на нём стала равна или привысила 500$?
Может ли лок быть как-то связан с пополнением менялы?
P.S. Дроп гражданин РФ, а я все операции проводил в другой республике, на территории СНГ.
Купил карточку ЯД оформленную на дропа и идентиф. кошель к ней. Сперва было всё классно. Залил 1к рублей, сделал мелкий перевод через сайт ЯД, потом через процессинг Тинькофф. Затем залил ещё пару к, сналил их в банкомате через день. Затем залил ещё, где-то 10к, пошёл пошопился картой, снял в АТМ ещё нала. Так продолжалось примерно 3 недели. Заливал туда белые деньги переводами с кошельков/менял, платил в магазинах, кафе, снимал наличку, закупался в инете. Но максимальная сумма на кошельках не превышала 12-15к рублей.
Затем имея остаток 10к я решил залить туда ещё 20к. Меняла пополнил счёт через альфа-банк (как и множество раз до этого). И счёт сразу локнули.
Верно ли я понимаю что какая-то проверка кошелька произошла тогда, когда сумма денег на нём стала равна или привысила 500$?
Может ли лок быть как-то связан с пополнением менялы?
P.S. Дроп гражданин РФ, а я все операции проводил в другой республике, на территории СНГ.
Комментарий