Статья за обналичку. Одна из самых распространенных статей, которую пытаются "пришить" обнальщикам, - это мошенничество. Вот как она звучит:

Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Очевидно, что к "белым" обнальщикам она слабо применима. Зато эта статья вполне применима к обнальщикам "грязи" и даже к нечистым на руку дроповодам, если их действия удастся "подтянуть" под хищение путем обмана.

Данная статья грозит обнальщикам кредитов в том случае, если такие "деятели" обещают получателю кредита, что, якобы, банк банкротится, и взыскивать долги не будет. В результате человек получает кредит, наличными получает процентов 30 от его суммы. После чего ему, естественно, предъявляются претензии поскольку банк банкротиться и не собирался. В этом случае, при дальнейшем разбирательстве в правоохранительных органах, обвинение в мошенничестве предъявляется человеку, втянувшему дропа в такую тему.

Есть и еще одна схема, за которую можно "заработать" данную статью. Есть информация, что нечестные селлеры разработали следующий метод. Размещаются объявления о помощи в получении кредита. Желающим предлагается оформить дебетовые карты, по которым месяц будут гоняться деньги, после чего человек получит в банке кредит. На самом деле карты продаются под грязь с гарантийным сроком месяц и никакого кредита, естественно, человек не получает. Соответственно, налицо получение выгоды путем обмана. Продажа карт, полученных подобным способом, под обналичку грозит организаторам обвинением по статье "мошенничество". Как вычислить такого селлера? Показателем может служить отказ в продлении гарантийного срока.