Твитнуть
Доброго времени суток. отдал две дебетовые карты под белый обнал с которых получаю небольшой процент каждый месяц. попросили оформить третью карту в ПСБ банке там при оформлении подписал бумагу что карта третьим лицам не будет передана ( еще что не являюсь налоговым агентом сша) подскажите чем все это может грозить ? на карту поступает около 150к в сутки
-
-
Громкий ник у тебя
по факту откуда тебе знать белый там обнал или какой другой?
ничего тебе не будет если там белый обнал.
пс и откуда инфа о суточных поступлениях? -
Да на счет того что белый или серый обнал верно подмечено. Еще нужно учитывать какое основание для перечисление. К примеру если гонять с ооо на твою карту по трудовому договору то в перспективе налоговики могут попросить уплату 13 процентов НДФЛ в случаи неуплаты велкам в список невыездных лиц за границу.Комментарий
-
Какие месячные объемы вывода с одной карты? Если больше 500к, то банк скоро будет требовать обосновать происхождение денег.Сообщение от Дроп Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Больше 500к точно.Раньше надо было ездить и предоставлять в банк бумаги.Комментарий
-
дропчик, тебе надо думать о том чтобы проканало на "потерял". а то будет потом ай ай ай!Комментарий
-
Вот это самые правильные слова в топике .Сообщение от 50cent Посмотреть сообщение
АЙЯЯЙ , ОЙЁЙОЙ ! Потерял . Вместе с симкой , пином , может и сканами и инн .
Дропчики , как же вас жаль , иногда . эээх ...Комментарий
-
Ты нарушил договор с банком, если правильно себя вести, тогда не более чем договор с банком...Сообщение от Дроп Посмотреть сообщение
И вобще, когда будешь в следующий раз устраиваться на работу, не отдавай неизвестным людям свои карты, якобы для оформления каких то формальностей.
Ты меня понимаешь
Телеграмм @il_76_debetКомментарий
-
не совсем, объясните как правильно вести себя?Сообщение от ИЛ-76 Посмотреть сообщениеТы нарушил договор с банком, если правильно себя вести, тогда не более чем договор с банком...
И вобще, когда будешь в следующий раз устраиваться на работу, не отдавай неизвестным людям свои карты, якобы для оформления каких то формальностей.
Ты меня понимаешь
в этой теме учавствовал мой друг примерно около года назад проблем и претензий ниоткого пока не возникло. В одном банке был добавлен в список негативных клиентов. что посоветуете ? закрыть карты пока не поздно? ведь ответствеенности за передачу карты третьему лицу нет на сколько я знаюКомментарий
-
выписку в банке же можно взятьСообщение от amax Посмотреть сообщение
а как узнать белый обнал или нет? переводы с комментариями что типа налогом не облагаетсяКомментарий
-
Правильное поведение, если возникнут вопросы. Ты пошел стариваться на работу в строительную фирму, сказали что хорошая зарплата будет, но нужно оформить кое что и для этого нужно им принести банковскую карту. Вот ты и отдал. И там допридумай по ситуации исходя из того сколько раз ты был в банке.Комментарий
-
Был бы черный нал, вас бы заблокировали уже после первой максимум третей транзакции. Учитывая суммы и сроки это на 99.9% белая обналичка.Комментарий
-
ребята это все ? спасибо. C налоговой могут быть нестыковки?Комментарий
Комментарий