Вводные.
Знакомая девочка, хорошая и славная, но слегка блондинка, да еще и мама-одиночка, ища подработку через "АВИТО", нашла обьяву следующего толка:
"Ищу в людей в России, для приема переводов из стран СНГ, бла-бла-бла, оплата хорошая" (обьява уже удалена).
Поскольку испытывает некоторые фин. трудности, все же - мать одиночка, то написала письмо туда.
В общем и целом, ей напели что: "нужно просто принять перевод, для гражданина KZ, так как тот не может, ибо не гражданин, бла-бла-бла, все чисто и честно".
Девочка с радостно-чистой душой, дала свои реквизиты, (Ф.И.О., телефон), после чего на следующий день, на нее прилетело 20к рублей, переводом "Колибри", от Сбербанка.
Она по честнома забрала себе 3к, а 17к закинула через терминалы на номера "Qiwi" и радостно стала ждать других ежедневных переводов (как и было оговорено с "работодателем"). Получение денег "работодатель" подтвердил и снова пообещал кучу таких переводов ежедневно.
На следующий день, под вечер, девочке стали названивать из KZ, злые личности с вопросами "где товар?", "почему не прилетел самолетом, как и было обещано?", обещать всяческими карами и мусорами.
Девочка-естественно в сопли, кинулась к "работодателю", (который понятное дело пропал), плакать и бить во все колокола.
Добилась и до моей супружницы, та рассказала историю мне, я почитал правила Сбера, и пишу вот вам.
Понятно, что девочку развели как овцу, тут к гадалке не ходи.
Вопрос!!
В случае если товарищи из KZ, накатают заяву - чем это может окончиться?
(Ведь, по правилам "Колибри", человек отправивший перевод, ставит подпись гласящую, что перевод не может быть связан с коммерческой деятельностью.)
Или вообще, насколько сильно девочке что то грозит по линии УК?

Есть мысли, господа?