Твитнуть
Какова реальная статья за обналичку?
Какова реальная статья за обналичку?
О том, какова же все-таки реальная статья за обналичку говорилось много и сочно, и вашим покорным слугой в том числе. Что можно добавить? Спецификации на тему, а именно то каким образом выкручиваются правоохранительные органы всевозможных вариаций в случае, когда, бодаясь с дебрями нашего пробелочного законодательства, ищут возможности прикрутить статью за обналичку, корая на самом деле, по-моему сугубому мнению, как таковая не существует, а все базовые пугачи типа мошенничества и обналичивания денег, добытых незаконным путем, настолько сложно определяются по составу, когда речь идет об обналичке, что фактически подходят только для самых верхушек экономического айсберга обналички.
На что можно указать,отдельно остановившись? Статья за обналичку в связи с деятельностью юридических лиц. Здесь отношение особое, а как показывает практика изменений УК, вступивших в силу в этом году, государство особо заинтересовалось системой обналички, посредством ООО и ИП. Естественно, главным образом это коснулось ООО, посредством которых объем обнала идет значительнее, чем через физических лиц и ИП.
Логично, что выловить гражданина значительно сложнее, здесь больше работают внутренние корпоративные инструменты между банком и клиентом-дропом, чем уголовное и административное законодательство, да и доказательная база по физикам собирается значительно хуже, чем по юрикам.
Какая же статья за обналичку грозит юрикам?
Предприниматели, пользующиеся обналом для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов подлежат уголовной ответственности по статье за обналичку за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ). Как комментарий могу сказать, что это наиболее рабочая и самая используемая схема правоохранительных органов по взятию обнальщиков на крючок закона.
Обычно, пуская дело в разработку, сразу же передают данные директора налоговикам, кои и наведываются к ничего не подозревающему номиналу с простаки ходорковским вопросом:"где же налоговые зузы, сволочь асоциальная?", на что более прошаренный номинал может попытаться отвертеться, что мол был в неведеньи, но это, увы, работает лишь для работников уголовной полиции. Казуистика налогового права такова, что непосредственное отношение к преступлению в данной сфере имеет в самом начале непосредственный руководитель организации, либо же гражданин. Для начала мытарств все основания есть, а разборы в дальнейшем будут уже в официальных местах, увы!(
Логично, что это не единственное направление юридической стабилизации в рамках закона работы юридических лиц в РФ в сфере обнала, но краткость сестра таланта все же
О том, какова же все-таки реальная статья за обналичку говорилось много и сочно, и вашим покорным слугой в том числе. Что можно добавить? Спецификации на тему, а именно то каким образом выкручиваются правоохранительные органы всевозможных вариаций в случае, когда, бодаясь с дебрями нашего пробелочного законодательства, ищут возможности прикрутить статью за обналичку, корая на самом деле, по-моему сугубому мнению, как таковая не существует, а все базовые пугачи типа мошенничества и обналичивания денег, добытых незаконным путем, настолько сложно определяются по составу, когда речь идет об обналичке, что фактически подходят только для самых верхушек экономического айсберга обналички.
На что можно указать,отдельно остановившись? Статья за обналичку в связи с деятельностью юридических лиц. Здесь отношение особое, а как показывает практика изменений УК, вступивших в силу в этом году, государство особо заинтересовалось системой обналички, посредством ООО и ИП. Естественно, главным образом это коснулось ООО, посредством которых объем обнала идет значительнее, чем через физических лиц и ИП.
Логично, что выловить гражданина значительно сложнее, здесь больше работают внутренние корпоративные инструменты между банком и клиентом-дропом, чем уголовное и административное законодательство, да и доказательная база по физикам собирается значительно хуже, чем по юрикам.
Какая же статья за обналичку грозит юрикам?
Предприниматели, пользующиеся обналом для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов подлежат уголовной ответственности по статье за обналичку за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ). Как комментарий могу сказать, что это наиболее рабочая и самая используемая схема правоохранительных органов по взятию обнальщиков на крючок закона.
Обычно, пуская дело в разработку, сразу же передают данные директора налоговикам, кои и наведываются к ничего не подозревающему номиналу с простаки ходорковским вопросом:"где же налоговые зузы, сволочь асоциальная?", на что более прошаренный номинал может попытаться отвертеться, что мол был в неведеньи, но это, увы, работает лишь для работников уголовной полиции. Казуистика налогового права такова, что непосредственное отношение к преступлению в данной сфере имеет в самом начале непосредственный руководитель организации, либо же гражданин. Для начала мытарств все основания есть, а разборы в дальнейшем будут уже в официальных местах, увы!(
Логично, что это не единственное направление юридической стабилизации в рамках закона работы юридических лиц в РФ в сфере обнала, но краткость сестра таланта все же
Комментарий