Твитнуть
Предлагают схему работы:
- дроп открывает счет на физика в одном определенном банке РФ, к счету привязывает (оформляет) карту категории Платинум;
- дроп отдает карту+все доки по счету+сканы своих доков (паспорт,ИНН,СНИЛС итд)+логин-пароль к интернет-банку+пин карты+кодовое слово+сим людям из банка;
- по счету гоняют денежки месяца 1,5-2, потом возвращают карту с неким балансом (платой за пользование). Баланс подтверждается договором подряда дропа с некой фирмой, которая оплачивает ему зарплату по договору.
Так вот
Вопрос 1: есть вариант, что дропа "примут" после подписания этого липового договора или при попытке обналичить свою "зарплату".
Вопрос 2: что делать дропу если в течение этих 1,5-2 мес. на него выйдут СБ Банка или работники правоохранительных органов с вопросом, а что это за суммы у вас по счету проходят? что отвечать дропу? потерял карту, знать не знаю или что-то подобное?
Подскажите, кто может занимался таким видом обналичивания?
- дроп открывает счет на физика в одном определенном банке РФ, к счету привязывает (оформляет) карту категории Платинум;
- дроп отдает карту+все доки по счету+сканы своих доков (паспорт,ИНН,СНИЛС итд)+логин-пароль к интернет-банку+пин карты+кодовое слово+сим людям из банка;
- по счету гоняют денежки месяца 1,5-2, потом возвращают карту с неким балансом (платой за пользование). Баланс подтверждается договором подряда дропа с некой фирмой, которая оплачивает ему зарплату по договору.
Так вот
Вопрос 1: есть вариант, что дропа "примут" после подписания этого липового договора или при попытке обналичить свою "зарплату".
Вопрос 2: что делать дропу если в течение этих 1,5-2 мес. на него выйдут СБ Банка или работники правоохранительных органов с вопросом, а что это за суммы у вас по счету проходят? что отвечать дропу? потерял карту, знать не знаю или что-то подобное?
Подскажите, кто может занимался таким видом обналичивания?
Комментарий