Есть серые средства на электронных кошельках. Требуется получить наличные USD в России. Т.е. искать их никто не будет. Но светить их и налоги платить, понятно, желания нет.
Через рубли прогонять можно, но большие потери из-за спредов в банках, да и валюту покупать палево. Суммы крупные.
Оптимально для вывода подходят системы денежных переводов (Western Union, MoneyGram, Contact).
Подскажите, насколько безопасно выводить через них?
Подают ли они данные в какие-то органы? (налоговая, фин.мониторинг и т.п.)
Как они относятся к тому, что кто-то будет регулярно через них получать крупные суммы в USD?
Проверяют ли они подлинность паспорта при получении переводов?
Если получать самому по переклею паспорта (утерян, числится в розыске), то это палево? Или им достаточно просто показать паспорт и они его не будут пробивать.

Знаю, что раньше даже банкам было пофиг на валидность паспорта. Счета, карты открывались без проблем.
Сейчас заметил что вообще при любых операциях в банках паспорт стали просвечивать. По поводу проверки на валидность не знаю.

Проверять на себе не хочется. Думаю есть знающие люди.
Заранее спасибо за ответы.