3 ноября 2015
46 млрд долларов за 4 года. Арестован один из руководителей ОПГ, которого подозревают в выводе за границу этой суммы. МВД официально подтвердило арест бизнесмена Александра Григорьева. Ранее об этом сообщили СМИ. Следствие считает, что в состав преступной группы входили 500 человек. Деньги они выводили через Молдавию.

Схема была до неприличия простой. Некие иностранные компании якобы занимали российским компаниям сотни миллионов долларов. Приходил срок возврата кредитов. Должники от обязательств не отказывались, но с грустью констатировали, что денег нет. Иностранцы шли в суд. А конкретно в районные суды Молдавии, потому что гарантами по кредитам выступали граждане этой страны, как правило, лица без определенного места жительства. Суды, естественно, выносили решения в пользу истцов. Попутно выяснялось, что у поручителей проигравшей стороны были счета в молдавском банке, куда по решению суда из России и уходили деньги. Среди молдавских приставов были рекордсмены, которые взыскивали с ответчиков сотни миллиардов рублей.

Сейчас полиция выяснила, что всем этим 4 года занималась целая преступная группа, куда входили 500 человек. Арестованный бизнесмен Александр Григорьев ее возглавлял. Интересно, что год назад СМИ со ссылкой на банкиров писали, что этот гражданин якобы лишь сидел на маленьком проценте с транзита денежных потоков. Заодно пресса вспоминала, что у Григорьева был общий бизнес с человеком по имени Игорь Путин, и они вместе работали в Русском Земельном Банке, куда Игорь Путин пришел из Мастер-Банка. Обе кредитные организации ныне не существуют, и там и там ЦБ в свое время выявил сомнительные многомиллиардные операции. Кстати, когда лопнул Мастер-Банк, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Игорь Путин — хоть и дальний родственник главы государства, но общих деловых связей у них не было. Теперь, пожалуй, главный вопрос — почему российские регуляторы все эти годы не могли пресечь вывод огромных сумм?