Твитнуть
Винницкая фирма купила топлива на 50 млн. грн через прачечную
В течение двух лет общество с ограниченной ответственностью покупало виртуальное топливо у фиктивных фирм для прикрытия торговли нелегальным топливом и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - 50 млн. грн.
Об этом сообщает Главное управление ГФС в Винницкой области.
Фискалы разоблачили схему незаконного сбыта топлива в Украине.
Около 50 млн. гривен на счета фирм с признаками фиктивности перечислило винницкое общество с ограниченной ответственностью за якобы приобретенные горюче-смазочные материалы для автозаправочных станций. Факт был установлен в ходе расследования уголовного производства, касающегося умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами указанного общества.
Руководству инкриминируется умышленное уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму более 16,7 млн. грн. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Минимум 2 года злоумышленники закупали топливо неизвестного происхождения без документов у сомнительных фирм. Сделки носили бестоварных характер, то есть проводились только на бумаге. "Реализаторы" не имели ни соответствующей материальной базы для осуществления подобной деятельности, ни управленческого и технического персонала. Основной же поставщик продукции является фиктивной фирмой, ее директор приговором суда в апреле этого года признан виновным по ст. 205 Уголовного кодекса Украины -фиктивное предпринимательство. Тем не менее, дельцы исправно перечисляли на счета фирм миллионные суммы средств на поставки.
Следователи ГФС читают, что должностные лица винницкого ООО умышленно пользовались услугами фирм с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности по торговле нелегальным топливом и умышленного уклонения от уплаты налогов.
Оперативным и следователями сотрудниками собрано неопровержимые доказательства умысла на вывод средств из-под налогообложения через финансово-хозяйственные операции с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Доказательная база формируется таким образом, чтобы не только привлечь виновных к ответственности, но и полностью возместить нанесенный государству ущерб.
Досудебное расследование продолжается.
Согласно УК, признанным виновными по ч. 3 ст. 212 "светит" лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Главное управление ГФС в Винницкой области.
Фискалы разоблачили схему незаконного сбыта топлива в Украине.
Около 50 млн. гривен на счета фирм с признаками фиктивности перечислило винницкое общество с ограниченной ответственностью за якобы приобретенные горюче-смазочные материалы для автозаправочных станций. Факт был установлен в ходе расследования уголовного производства, касающегося умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами указанного общества.
Руководству инкриминируется умышленное уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму более 16,7 млн. грн. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Минимум 2 года злоумышленники закупали топливо неизвестного происхождения без документов у сомнительных фирм. Сделки носили бестоварных характер, то есть проводились только на бумаге. "Реализаторы" не имели ни соответствующей материальной базы для осуществления подобной деятельности, ни управленческого и технического персонала. Основной же поставщик продукции является фиктивной фирмой, ее директор приговором суда в апреле этого года признан виновным по ст. 205 Уголовного кодекса Украины -фиктивное предпринимательство. Тем не менее, дельцы исправно перечисляли на счета фирм миллионные суммы средств на поставки.
Следователи ГФС читают, что должностные лица винницкого ООО умышленно пользовались услугами фирм с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности по торговле нелегальным топливом и умышленного уклонения от уплаты налогов.
Оперативным и следователями сотрудниками собрано неопровержимые доказательства умысла на вывод средств из-под налогообложения через финансово-хозяйственные операции с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Доказательная база формируется таким образом, чтобы не только привлечь виновных к ответственности, но и полностью возместить нанесенный государству ущерб.
Досудебное расследование продолжается.
Согласно УК, признанным виновными по ч. 3 ст. 212 "светит" лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.