Пробей данные по сим карте, если не знаешь полностью данных дропа.
Найди чистый бланк договора оператора СИМ, либо закажи у рисовалы. Если скана паспорта дропа нет, то тоже заказывай у рисовалы с данными по сим карте.
Отправь эти доки в СБ КИВИ. Скорее всего попросят пройти идентификацию.
И еще как вариант могут попросить заверить копию паспорта и договора у нотариуса.
В любом случае нужно пообщаться с СБ киви.

Если симкарта на руках есть и рабочая идите в офис с паспортом и оформите ее на себя. Получите договор в офисе. Отправьте это все КИВИ

и что после этого должно произойти ? они запросят инфомацию у компании сотовой связи о владельцах. зачисление было такого-то числа, а на тот момент этот человек не был владельцем данного номера, соответственно ни о каком получении остатка денежных средств не может идти речь

Благодарю всех кто откликнулся и в ЛС тоже. Вопрос закрыт.

Во первых ничего КИВИ ЯДы и другие платежные системы у УПСОСов не запрашивают. А запросили им бы не ответили так как это было бы грубое нарушение российского законодательства. Данную информацию ОПСОСы могут предоставить только по запросу Суда по ходатайству некоторых правоохранительных органов. Им главное чтобы они увидели договор заключенный между ОПСОСом и владельцем СИМ. Пример. У меня был КИВИ кошелек 5 лет подряд. 3 года назад я его полностью идентифицировал на себя. Сим оформлена 10 лет на жену. 30 июня 2015 года мне прилетел блок за то что я переводил деньги с КИВИ на ЯД. Делать нечего. Иду в Билайн. Перевожу Сим с жены на себя. Получаю в офисе договор от 05 июля 2015 года. Иду к нотариусу. Заверяю копию своего паспорта. Отправляю в Москву все документы. 28 июля 2015 года мне разблокируют кошелек. Я до сих пор пользуюсь этим кошельком иногда для белых нужд.

Молодой человек. Это Россия. Тут всё покупается и всё продаётся. И не стоит зикаться о "нарушении российского законодательства", когда дело касается денег и собственных интересов. Ну а уже тем более если это связано с банковской деятельностью

Информация проверяется. Насколько это гласно и лигитимно я не знаю, но многие кто работают по киви, смогут это подтвердить.

Запрашивают. Причем не только дату заключения договора, фио и данные владельца, но и информацию о восстановлении сим карты(если таковое было).
P.S. Если сим жены переводите на себя, то и получите соответственный ответ от киви, что Вы можете претендовать только на денежные средства зачисленные после даты заключения договора на ваше имя, то есть 0.

У них договор с операторами. Видимо есть лазейка в законах. Киви это же банк. А вон например сбер тоже палит восстановленные сим. Так что такие вот пироги.

Сынок, молодым человеком называйте лучше Вашего папу или дедушку.
Вы наверное еще не родились когда я в СССР работать пошел. Заикаетесь опять же Вы. У меня твердая и поставленная речь. Все ОПСОСы находятся под правоохранительными органами. Даже оборудование у них установлено, чтобы не допустить таких шалостей, чтобы налево и направо выдавали информацию кому попало. Тем более КИВИ и ЯДу. В представляете сколько десятков тысяч в сутки блочится кошелей? И что по Вашему мнению ОПСОСы рады стараться предоставить всем платежкам данные на владельцев СИМ? Чушь полная! Свой кошелек я разблочил без проблем предоставив информацию о том на ком сегодня СИМ и все. На ком она была на момент блокировки кошелька их не интересовало.

Запрашивают? ))) Ну я тоже в детстве одной левой рукой Камаз груженый щебнем поднимал. Поднимал, поднимал. Да так и не поднял. Так и Ваш вброс - Запрашивают. Да кто бы им ответил только? Я все точно описал как и было. На момент блокировки сим была на жене. С ней пошли в Билайн. Перевели сим на меня. Я взял тут же у них договор со мной. Заверил копию у нотариуса. Все. Кош разблочили через 4 недели блокировки. Деньги там были около 9к рублей. Я их тут же снял в банкомате та как у меня был QIWI пластик привязанный к счету. Никто мне никуда деньги не переводил и не предлагал. Прислали извинение и все. Если есть желание стукните в джаббер. У меня на почте сохранилась с ними переписка. Дам почитать.

Не обязательно выдавать данные на владельца.

Достаточно отвечать на такой запрос.
"Является ли Вася владельцем номера" Да Нет
все.

А дату владения номером вы им сами отсылаете в договоре. Сопоставив с датой зачисления картина становится полной.

Сынок, но зато на "Вы"

Мне начихать на Ваш прецедент. Есть факты, которые проверены ни одним дестяком кошельков и не одним человеком. Точка

В жабе скинул Вам переписку с сб. А это сайт киви https://qiwi.com/security.action Обратите внимание на запись "Получение уведомлений о замене сим-карты от операторов сотовой связи".
P.S. Ваша злоключения с киви происходили в июле месяце, а в августе в киви начались обыски, естественно условием продолжения их работы являлось ужесточение существующих правил и контроля.

Это запрещено на основании Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Зачастую у людей на руках нет договора. В переписки с КИВИ, ЯДОМ, ВМ они советуют сходить туда и получить договор у ОПСОСа. Я так и сделал. Сходил и получил договор на себя. Проблем не было. Ведь у ОПСОСа светишь свой паспорт и КИВИ это Важно. Кроме того свой паспорт потом светишь у нотариуса при заверении договора с ОПСОСом. Потом Киви звонит Нотариусу и уточняет зяверяла ли она сделку. Вот такое бывает.
А что Вы так нервничаете? У Вас насморк? Здесь ведется обсуждение. Каждый рассказывает свои случаи. Делится опытом. Ох уж Вы какой.
Юн и горяч
Тоже скинул Вам переписку с КИВИ. Видите по ней сами. Что 4 недели они мне мозги парили, а затем разблокировали мой киви кошелек. Деньги я преспокойно снял после этого. С того времени более 300к прошло по этому кошельку. Могу и в тимке показать если есть желание.

Мы уходим от сути вопроса... Имеют ли сотрудники киви обмен данными с сотовыми операторами? Да имеют. Прошу обратить внимание на то что я написал выше, про вашу ситуацию в июле и обыски в киви в августе... Это объяснит "легкость" с которой вам сделали анлок. А это именно "легкость", если знать, что сейчас они творят.