Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Тинькофф в блоке - нужна помощь

Свернуть
X
Свернуть
 
  • Страница из 2
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
Предыдущая 1 2 template Следующая
  • #1

    [Вопрос] Тинькофф в блоке - нужна помощь

    Всем привет!
    Счет физлица в блоке с суммой 350 тыс рублей.
    Финмониторинг Тинькова заблокировал счет и требует документы.
    За что заблокировали? Я отправил несколько крупных переводов по 50-100 тыс рублей. Беда в том, что незнакомым мне людям.
    Тинькофф спрашивает кому, зачем, и почему и на каком основании отправляли деньги.
    Долговые расписки написать не могу - нет данных паспортов получателей моих денег.
    Может найдутся умельцы помочь за процент?
    Метки: Нет
  • #2
    А ты думаешь у Тинькоффа есть их паспортные данные? Или внутренними были?


    Телега @tfs_support https://t.me/tfs_support
    Жаба - в лс по запросу.

    Есть свободные рекламные места для баннеров в подписи. Стучите в телегу.

    Комментарий

    • #3
      Что то ерунда какая то!Карта кредитная была?Или дебетка?Соответственно им то какое дело куда Вы отправляли-если это Ваши деньги?Звонили в Тинькофф они там сумму до 700к даже внимания не обратят.Подробнее можно по карте?

      Комментарий

      • #4
        А зачисления на карту были откуда и в каком объеме?

        Комментарий

        • #5
          Всем привет. Карта дебетовая.
          Проводил обмены электронных валют.
          Соответственно, принимал деньги от незнакомых мне людей на карту Тинькофф. Отсылал незнакомым мне людям.
          Суммы разные, от 2000 до 100 тыс. рублей, как принимал, так и отправлял.
          Грубо говоря, обычный "активный пользователь", но финмону я не понравился.

          Комментарий

          • #6
            Сообщение от b0risbr1tva Посмотреть сообщение
            Всем привет. Карта дебетовая.
            Проводил обмены электронных валют.
            Соответственно, принимал деньги от незнакомых мне людей на карту Тинькофф. Отсылал незнакомым мне людям.
            Суммы разные, от 2000 до 100 тыс. рублей, как принимал, так и отправлял.
            Грубо говоря, обычный "активный пользователь", но финмону я не понравился.
            Тебя тупо выкосили из-за блока одного из счетов обменника.


            Телега @tfs_support https://t.me/tfs_support
            Жаба - в лс по запросу.

            Есть свободные рекламные места для баннеров в подписи. Стучите в телегу.

            Комментарий

            • #7
              Зачисления были от разных физ.лиц, также мне незнакомых.
              Я обменивал биткоины людям.
              Соответственно, принимал и отправлял тинькофф с карты на карту.
              Суммы разные, от 1000 до 100000 рублей.

              Комментарий

              • #8
                Сообщение от b0risbr1tva Посмотреть сообщение
                Зачисления были от разных физ.лиц, также мне незнакомых.
                Я обменивал биткоины людям.
                Соответственно, принимал и отправлял тинькофф с карты на карту.
                Суммы разные, от 1000 до 100000 рублей.
                Т.е. ты сам обменником стать решил что-ли?


                Телега @tfs_support https://t.me/tfs_support
                Жаба - в лс по запросу.

                Есть свободные рекламные места для баннеров в подписи. Стучите в телегу.

                Комментарий

                • #9
                  было так же но с ООО на две карты( физы), обе в блок ушли с небольшими суммами (тинька жгет с конца того года) доки слали бесполезно, только вывод по 100к в месяц на свои реквы, или дропа в мск

                  Комментарий

                  • #10
                    Сообщение от tfs Посмотреть сообщение
                    Т.е. ты сам обменником стать решил что-ли?
                    Да, я выступал как обменник, обменивал валюту людям.
                    Счет на физлицо. Если взглянуть на мой счет с банковской колокольни - я обычный активный юзер банковских продуктов.
                    Для чего мне дебетовая карта? Чтоб принимать и отсылать бабло другим людям, оплачивать покупки и тд, что я собственно и делал.
                    Но банку это не понравилось. Прочитал договор с банком (Желтая книженция) - там ничего интересного: банк имеет право делать что он пожелает, а клиент не имеет право делать ничего.

                    Комментарий

                    • #11
                      Сообщение от b0risbr1tva Посмотреть сообщение
                      Да, я выступал как обменник, обменивал валюту людям.
                      Счет на физлицо. Если взглянуть на мой счет с банковской колокольни - я обычный активный юзер банковских продуктов.
                      Для чего мне дебетовая карта? Чтоб принимать и отсылать бабло другим людям, оплачивать покупки и тд, что я собственно и делал.
                      Но банку это не понравилось. Прочитал договор с банком (Желтая книженция) - там ничего интересного: банк имеет право делать что он пожелает, а клиент не имеет право делать ничего.
                      Какие именно документы просит тинька они не уточняли? У тебя же не корп а карта физика, письменное пояснение характера операций? Дроп ходячий? В мск приехать сможет?

                      Комментарий

                      • #12
                        Работали с ТКС месяц - два, гора материала в лок ушла с суммами и без, так же просили предоставить документы о назначении платежа (на исходящие) и фото с двух сторон карт пополнения (входящие). Бред полный. В половине случаев удавалось решить вопрос голосом с оператором, при этом довольно настойчиво приходилось звонить, так как ТКС обещая перезвонить в течении часа не перезванивает скорее всего вообще. Отправляли рисованые доки на почту которую они дают по телефону, так же 50/50. Очень странная политика банка, понять которую так и не удалось.

                        Комментарий

                        • #13
                          Сообщение от Henry Morgan Посмотреть сообщение
                          Работали с ТКС месяц - два, гора материала в лок ушла с суммами и без, так же просили предоставить документы о назначении платежа (на исходящие) и фото с двух сторон карт пополнения (входящие). Бред полный. В половине случаев удавалось решить вопрос голосом с оператором, при этом довольно настойчиво приходилось звонить, так как ТКС обещая перезвонить в течении часа не перезванивает скорее всего вообще. Отправляли рисованые доки на почту которую они дают по телефону, так же 50/50. Очень странная политика банка, понять которую так и не удалось.
                          даже очень через чур странная)
                          в блок физы сейчас уходят даже с небольшими суммами
                          а вот по ип например даже со счета ип на физ карту дира после блока дают вывести непло*** сумму) странный банк....

                          Комментарий

                          • #14
                            Но, если настойчиво звонить и требовать разблокировки, при этом не предоставляя документов, утверждая что являетесь честным клиентом )) то по опыту есть неплохой шанс что карту разлочат в течении 10 дней.

                            Комментарий

                            • #15
                              Карта оформлена на меня лично, не на дропа.
                              Нахожусь в Москве. Какие документы они просят?
                              "Документы и разъяснения по поводу перечисления полученных денежных средств 3-им лицам"

                              Вот их текст:
                              "В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, просим разъяснить характер операций по Вашей карте в АО «Тинькофф Банк», а именно: регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц с последующим их переводом на другие карты.
                              Указанные сведения необходимо подтвердить соответствующими документами (например, формами 2-НДФЛ)"

                              Комментарий

                              Предыдущая 1 2 template Следующая
                              Обработка...
                              X