Объявление

**palo4nik** · 08-04-2017, 15:56

позвони им и скажи что фрилансер.
Первый раз такое слышу что ТКС так поступает
Работаю с этим банком более года и доволен. нет ни претензий ни прочего. Может просто грязь к тебе зашла вот и спрашивают. Проблемы с ним возникают только когда претензия к ним прилетает. А так этот банк не относится норм к действиям закона, даже приставы к нему не дотягиваются

**Sm0k1ng** · 08-04-2017, 16:18

Сообщение от b0risbr1tva Посмотреть сообщение

Карта оформлена на меня лично, не на дропа.
Нахожусь в Москве. Какие документы они просят?
"Документы и разъяснения по поводу перечисления полученных денежных средств 3-им лицам"

Вот их текст:
"В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, просим разъяснить характер операций по Вашей карте в АО «Тинькофф Банк», а именно: регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц с последующим их переводом на другие карты.
Указанные сведения необходимо подтвердить соответствующими документами (например, формами 2-НДФЛ)"

ну если карта твоя тогда закрывай счет и переводи остаток на другой банк, если документы нет возможности предоставить.

**sergeykr** · 08-04-2017, 16:51

Похоже со счетов грязь приходила на тиньку,в итоге вы по наивности своей работали обналом.Итог Одну или несколько карт с которых поступали или куда уходили денежные средства уже внесли в чс(мат неликвид) и ваша карта попала под раздачу бонусов от ТКС.

**Vankyver** · 08-04-2017, 18:33

пробуйте сотку скинуть на свои реквы через звонок оператору, если дадут то можно и к ним сходить закрыть

**kaligulamsk** · 08-04-2017, 19:15

Сообщение от Sm0k1ng Посмотреть сообщение

ну если карта твоя тогда закрывай счет и переводи остаток на другой банк, если документы нет возможности предоставить.

+1 даже не заморачивайся на доки

**buysell** · 08-04-2017, 19:22

закрывай и выводи

**Rarih** · 08-04-2017, 19:46

Хотите получить безосновательное отключение ИБ? Кучу назойливых звонков с вопросами кто и за что вам переводил деньги? Блокировку перводов и пополнений счёта без уведомлений? Тинькофф Кредитные Системы. Просто открой счёт, а дальше будем действовать мы

**0107V** · 08-04-2017, 19:53

Было подобное...
Мне вообще сказали чтоб я пере выпустила карту,и что все будет хорошо.
Ну вообщем я так и сделала. И все стало как прежде.

Объявление

Тинькофф в блоке - нужна помощь

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий