Ответчик http://darkmoney.cc/members/cardex-19166/
Сумма претензии 80 000руб.


Ранее работали с ТС , но на днях произошел вопиющий случай кражи денег с карты .
Был заказан комплект ВТБ24 классик+моменталка.
После прихода комплекта на него заливалось 125к . Специфика комплекта такова ,что в сутки лимит на снятие 100к. Сначала было сналено 100, на следующие сутки еще 25. Остаток пролежал на карте без проблем. Карта не ушла в лок , дропа не дергали менты после залива, всё было ок. Было принято решение использовать комплект дальше.

28 сентября на карту заходит сумма 180к . 100 сналивается с банкомата через 10 минут после поступления. Всё ок. Как я уже писал выше, в связи с лимитом на выдачу снять сумму больше 100 за раз не представляется возможным. На карте остается 80к рублей . На следующие сутки при попытке зайти в онлайн , вижу что он заблокирован. При попытке снятия в банкомате , он сожрал карту сразу после ввода пина. На руках осталась моменталка. Делаем прозвон в банк , получаем информацию,что счет,онлайн банк и обе карты заблокированы по звонку дропа. разблокировка только при личном визите в банк.
Связываюсь с ТС , ставлю его в курс ситуации. Прошу выдернуть дропа в банк ,чтоб догнать сумму.
ТС сообщает,что дроп выключил телефон, на адресе его нет. Как найти не знает. Прошу заняться поиском дропа , в качестве вознаграждения даже предлагаю процент от суммы "за суету".

Проходит несколько дней ватокатства , в течение которых деньги всё еще были на счете. За это время я уже сам нарыл информации о дропе чуть ли не больше,чем у самого ТС.

3 октября на телефон , к которому привязаны обе карты приходит СМС о том,что произведена смена номера телефона для СМС уведомлений и входа в онлайн банк.

После смены номера деньги со счета уходят.

ТС делает прозвон в банк и говорит ,что деньги сняты в отделении банка. И называет город снятия. По понятным причинам город здесь писать не буду.

Со своей стороны также делаю прозвон и узнаю ,что счет разблокирован и к нему сейчас привязана одна активная карта. Снятие наличных произошло в банкомате . Город оператор мне не называет. Ради интереса прозваниваю еще 3 раза и 3 разных оператора не могут назвать мне город снятия. Они просто не видят этой информации.

В этом моменте начинаю подозревать ТС в заинтересованности таких действия от дропа, т.к. ТС называет информацию ,которую в банке просто не могут дать по телефону.

Выплывает такая картина:

ТС осуществляет мониторинг счетов "негарантийных" карт .По которым притензии вроде как уже неуместны.
В случае с ВТБ24 это можно делать или по телефону или через команду *124# . Естественно,все данные по счету у ТС есть.
счет мониторился 100% , т.к был заблокирован после поступления денег. До этого был активен более месяца. И никаких блокировок. Просто так случайно этого произойти не могло . Со слов ТС его дропы вобще не знают ничего о деньгах на картах.

Несколько дней ТС выискивал дропа ,чтоб затянуть в банк,разблокировать счет и выпустить к нему активную карту для снятия налички.

Если бы дроп по какой-то случайности узнал о деньгах на счете, он бы просто пошел и снял их в отделении по паспорту.

А так ,получилось,что дроп просто сделал свою обычную работу по получению карты и передал ее ТС. Тот уже совершенно без каких-либо рисков для себя и лишней информации для дропа спокойно сналил деньги.

Еще один интересный момент: номер телефона , которому привязали счет после блокировки из одной серии номеров , которые приходили с комплектами от ТС ранее. Симки из одной пачки. Что также указывает на то,что кража денег с карты произошла по умыслу ТС .

ТС вернуть сумму отказался . Сваливает всё на дропа. Но ситуация очевидна, что дроп не при делах и просто выполнял указания ТС.

Переписку с ТС и записи разговоров прозвона могу предоставить администрации.

Полистал его тему,увидел ,что такая ситуация не в первый раз происходит. ТС налит деньги с "негарантийных" карт.