Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Названы признаки карт, используемых финансовыми пирамидами и нелегальными онлайн-казино

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #16
    Сообщение от Kremlin Gremlin Посмотреть сообщение
    Где-то видел похожую для юр лиц. Если найдет кто, скиньте, буду благодарен
    По юрам всё примерно так же. Только там добавляется в расходы налоги, аренда и получки. Расходная часть занимает большую часть оценки при анализе деятельности — тратить нужно обязательно и чем больше, тем лучше.

    Комментарий


    • #17
      Сообщение от ArabSheikh Посмотреть сообщение
      50/50 начнёшь смысл для леек тогда?! В минус идти или за 10% как нальщикам получать?
      Да не зря вы так . Кто то и за 50% работает , край 40%

      - Телеграмм: @WinteDM

      - важно: в телеграмме появился фейк , сверяйте айди.

      Комментарий


      • #18
        Сообщение от ndsRussia Посмотреть сообщение
        По юрам всё примерно так же. Только там добавляется в расходы налоги, аренда и получки. Расходная часть занимает большую часть оценки при анализе деятельности — тратить нужно обязательно и чем больше, тем лучше.
        Платежи в бюджет поделать можно

        - Телеграмм: @WinteDM

        - важно: в телеграмме появился фейк , сверяйте айди.

        Комментарий


        • #19
          Сообщение от ndsRussia Посмотреть сообщение
          По юрам всё примерно так же. Только там добавляется в расходы налоги, аренда и получки. Расходная часть занимает большую часть оценки при анализе деятельности — тратить нужно обязательно и чем больше, тем лучше.
          Именно. Налоговые расходы не менее 0.8% от оборота. Также должны быть расходы на рекламу.
          Нельзя на входе получать, к примеру "по договору рекламной кампании", а на выход отправлять "за строительные материалы"- данный параметр с недавних пор также стоит на вооружении банковского комплеанса.

          Относительно методички ЦБ по физам: данный параметр банки давно юзали, однако им не на что было ссылаться в случае судебных разбирательств. Сейчас же у них появилось легитимное обоснование своих действий.

          Комментарий


          • #20
            Сообщение от ndsRussia Посмотреть сообщение
            Мониторингу покер, что банить. У него есть перечень признаков и алгоритм. Если карта подпадает под какой-нибудь из видов алерта, то прилетает бан. А что будет потом, то будет потом.

            Я же там приложил ссылку на оригинальный документ ЦБ. Считай, что это инструкция 2.0 для всех, кто работает с физовым дебетом.
            блокирует они те карты которые попали под алгоритм. Те карты которые были в этой цепочки будут "ждать" свой алгоритм?
            11111

            Комментарий


            • #21
              Люди, вы обалдели что ли от жадности? 50% вам подавай...

              Любое объявление на этом форуме о заливах на карты, моментально дает кучу предложений в личку всего за 10-15%. В том числе много людей согласны на гаранта, у многих есть депозиты.
              P2P процессинг для RU

              Комментарий


              • #22
                Сообщение от opay Посмотреть сообщение
                Люди, вы обалдели что ли от жадности? 50% вам подавай...

                Любое объявление на этом форуме о заливах на карты, моментально дает кучу предложений в личку всего за 10-15%. В том числе много людей согласны на гаранта, у многих есть депозиты.
                Да какая жадность? Простая математика. Достаточно посчитать себестоимость, заложить риски, которых раз в полгода становится всё больше и больше, и на выходе получается нормальная рыночная цена. Сейчас она 15%-20%. Когда-то было 10%. А совсем когда-то 50%.

                Комментарий


                • #23
                  Сообщение от ndsRussia Посмотреть сообщение
                  По юрам всё примерно так же. Только там добавляется в расходы налоги, аренда и получки. Расходная часть занимает большую часть оценки при анализе деятельности — тратить нужно обязательно и чем больше, тем лучше.
                  я про тему, где показывают снижение рисков как блока, так и быть кинутым
                  Телеграмм: https://t.me/KREMLINGREMLIN178
                  Канал с отзывами: https://t.me/gremlinfeedback
                  Любые сделки подтверждайте в ЛС форума!
                  Осторожно, фейки!

                  Комментарий


                  • #24
                    Сообщение от ndsRussia Посмотреть сообщение

                    Центробанк порекомендовал всем банкам выявлять платёжные инструменты мошенников и незамедлительно блокировать их.
                    Очень бы хотелось выслушать мнение людей, имеющих отношение к банковской сфере.

                    Насколько шаблонной является выдача рекомендаций ЦБ?
                    Если это обычная практика, насколько обязательны, согласно обычаю, эти рекомендации к исполнению?
                    Можно ли сделать предположение, насколько серьезно к этой рекомендации отнесутся банки из топ-10? И вообще, относится ли это к ним?

                    Также интересно мнение тех, чья работа связана с использованием указанных в методичке продуктов.
                    Какие есть идеи о дальнейшей работе, если "рекомендации" будут внедрены?

                    Комментарий


                    • #25
                      Сообщение от Olegarx Посмотреть сообщение
                      Очень бы хотелось выслушать мнение людей, имеющих отношение к банковской сфере.

                      Насколько шаблонной является выдача рекомендаций ЦБ?
                      Если это обычная практика, насколько обязательны, согласно обычаю, эти рекомендации к исполнению?
                      Можно ли сделать предположение, насколько серьезно к этой рекомендации отнесутся банки из топ-10? И вообще, относится ли это к ним?

                      Также интересно мнение тех, чья работа связана с использованием указанных в методичке продуктов.
                      Какие есть идеи о дальнейшей работе, если "рекомендации" будут внедрены?
                      По факту банки и ранее придерживались данных алгоритмов, теперь у них есть на что ссылаться.
                      Мне вот несколько раз ссылались на 18-МР (в частности на налоговую нагрузку и искусственно завышение налогов и других обязательных платежей)

                      Многие пользователи не дадут соврать, что прогревая и "правильно" эксплуатируя инструмент он живет дольше.

                      По большому счету в методичке ЦБ даны разъяснения как пользоваться инструментом, чтоб к нему не было вопросов)

                      Комментарий

                      Обработка...
                      X