Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отмыв через Bitcoin.

Свернуть
X
Свернуть
 
  • Страница из 2
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
Предыдущая 1 2 template Следующая
  • #1

    Отмыв через Bitcoin.

    Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку, создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.? Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
    Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!
    Метки: Нет
  • #2
    Можно так же пользоваться биткоин миксерами и прочим, однако это все такое, вопрос только в том, насколько ты нужен чтобы тебя искать

    Комментарий

    • #3
      Если сильно нужно, могу способ тебе рассказать, как всё лучше провернуть, пиши в личку

      Комментарий

      • #4
        А что дропа просто не послать в АТМ ? 1к ему тот же дай весь нал принесет.

        Комментарий

        • #5
          Сообщение от alala Посмотреть сообщение
          А что дропа просто не послать в АТМ ? 1к ему тот же дай весь нал принесет.
          Смысл? через биткоин куда лучше)

          Комментарий

          • #6
            Финансы

            Биток отмыв не даст пока окончательный, даже с Dark Wallet так как он сыроват, но если ты с битка через миксер пустишь на DASH и там смешаешь и переведеш на другой DASH, затем на карту, не найдут.

            Комментарий

            • #7
              Схема хорошая,но такие действия я называю паранойей. Не думаю,что ты настолько кому-то интересен. Дебетки на дропа достаточно имхо
              Последний раз редактировалось Matrosov; 15-08-2015, 15:14.

              Комментарий

              • #8
                Если грязь регулярная, то будут заявы, тогда и буде повышаться интересс.
                Что бы темы не плодить кто что может сказать по такому способу: грязь - BTC - DASH - DASH - BTC - карта?

                Комментарий

                • #9
                  Сообщение от Kai Посмотреть сообщение
                  Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку,
                  Обменники сливают инфу!

                  Сообщение от Kai Посмотреть сообщение
                  создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.?
                  Т.е. ты будешь приобретать каждый раз для новой операции новое устройство?

                  Сообщение от Kai Посмотреть сообщение
                  Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
                  Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!
                  Белые деньги - это когда ты за них можешь отчитаться и документально подтвердить их происхождение! А вывод через обменник крупной суммы в битках, сам по себе уже подозрительная операция!

                  Комментарий

                  • #10
                    Если проанализировать все телодвижения с эл. деньгами то нет препятствий для вычисления владельца (само собой, что если это действительно нужно комуто)
                    Нал вот что очень трудно отследить (там отличительная черта, которая приходит на ум это серийник) и к налу, мне кажеться нужно стремиться во всех схемах отмыва.

                    Комментарий

                    • #11
                      ТС наверное сторонник теории тотальной слежки , либо просто любит себе жизнь усложнять , за те деньги что теряются на обмене можно просто покупать левые карты и нанять человека который будет с ними к банкомату бегать , ну или самому бегать снимать, ночью в противогазе ))

                      Комментарий

                      • #12
                        Сообщение от SlugFest Посмотреть сообщение
                        Если грязь регулярная, то будут заявы, тогда и буде повышаться интересс.
                        Что бы темы не плодить кто что может сказать по такому способу: грязь - BTC - DASH - DASH - BTC - карта?
                        самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?
                        Финансовой деятельности не веду.

                        Комментарий

                        • #13
                          Сообщение от bev083 Посмотреть сообщение
                          самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?
                          не обязательно же на свою карту все сливать, несколько дебеток или вообще офшорных

                          Комментарий

                          • #14
                            Где взять офшорную дебитку?

                            Комментарий

                            • #15
                              думаю нужно посмотреть у продавцов карт ЭПС.
                              есть такой раздел на ДМ - электронные кошельки + карта.
                              контакты - отпишите в ЛС. все договорённости подтверждайте через ЛС форума - берегите свои нервы и деньги!

                              Принимаю смс на физические симкарты ТГ для связи @Sib5555

                              Аккаунты ОЗОН с картами ТГ для связи @Sib5555

                              Комментарий

                              Предыдущая 1 2 template Следующая
                              Обработка...
                              X