Объявление

**Chippolino** · 03-07-2016, 13:39

Сообщение от bev083 Посмотреть сообщение

самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?

Весьма забавно, когда обнал сервис рекомендует оформлять что-то на себя, для работы.

Успехов в работе

**Viktor V** · 03-07-2016, 14:01

Сообщение от Kai Посмотреть сообщение

Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку, создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.? Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!

Биткоин по своей сути анонимная структура. Если с карты на "черные деньги" прикупить БТС, а потом его переводить на другие коши, с которых выводить через карты дропов на Нетеллер и т.д., то юридически очень сложно будет доказать, что конечный получатель БТС и есть сам преступник. Разумеется, для этого все же нужны разные компьютеры или дедики. Так как основная стратегия ОРМ будет строиться именно по поиску связей цепочки по "железу" - макам там всяким и т.д.

А так, если суммы в пределах 200-500 баксов, то и искать особо вас никто не будет так как на порядки денег больше уйдет у органов на поиски вас с привлечением реальных специалистов, учитывая уровень компьютерной грамотности обычных сотрудников МВД, который ниже плинтуса.

Объявление

Отмыв через Bitcoin.

Комментарий

Комментарий