"Здравствуйте! в связи с работой ответ будет перенесен на понедельник.

Ответчик, жду ваших разъяснений в понедельник.
Напоминаю. Приоритетность правил установлена следующая.
На первом месте личные договоренности. Если вы оговорили то, чего нет ни в правилах сервиса, ни в правилах форума, то решение арбитра принимает исходя из ваших личных договоренностей.
На втором месте правила сервиса. Если личной договоренности по поводу чего-либо не было, но имеются на этот счет правила сервиса, то арбитр принимает решение исходя из правил сервиса.
На третьем месте правила форума. Если нет ни личной договоренности, ни правил сервиса касательно того или иного аспекта, то действуют правила форума. По обналу они есть. Так что рекомендую изучить их.
А вот если аспект не оговорен ни одними правилами, то тут уже придётся руководствоваться мнением ключевых игроков рынка.

Здравствуйте. Да, у нас в теме не указана информация по блокам, но это не говорит о том, что истец может крутить этим как хочет. Особых договоренностей с ним по этому поводу не было, поэтому я считаю, что действуют стандартные правила сервисов, что сервис не несёт ответственность за блоки банками и 115.

После первого залива мы создали чат и скинули туда правила. Он продолжил лить, от сюда я делаю вывод, что они его устроили. По крайне мере на момент работы вопросов по ним он не задавал, хотя это странно, если он видел что ответственности по блокам не несём , почему не уточнил сразу? Скорее всего, он просто решил воспользоваться ситуацией. Правила сервиса ни до залива ни после не менялись.

Все пруфы по блоку истцу были предоставлены, он их видел. Более того, до сих пор ведётся работа, что бы вытащить его деньги. Он отлично понимает, что деньги не присвоены и не украдены, просто решил, что хочет получить их вот именно сейчас.

Если он видел, что произошел блок, то почему не написал о выплате сразу в момент блокировки? А ответ таков - он нашел повод получить деньги уже позже, схватившись за непреодоставление правил. Хотя на сколько мы не сообщили это. момент, на столько же и он мог узнать про него. Ситуация обоюдная, но крайними пытаются сделать нас.

Истец, почему вы внесли пошлину только спустя месяц после создания арбитража?

Все верно, в теме у Вас не указаны условия и при предоставлении реквизитов для залива Вы не указываете их, они выясняются только после того как залили средства. Не считаете это странным? Потому что если в теме указать то что есть на самом деле, то с вами никто не будет работат, а именно:
-Не несем ответственность за блокировки по 115 фз., а они у нас часто бывают...
-Берем 40% за свои услуги только со снятых средств и еще насчитаем несколько десятков % каких нибудь комиссий
И самое наверное главное
- Мы не гарантируем что вы получите свои средства после залива.

Два залива на первую лавку и один на вторую и все улетают в блок.... сначала Вы говорите что закрытие счетов +-10 дней, но это длится уже 2 мес. Потом выясняется что % Вы выплачиваете только от снятого, при этом Ваше объяснение куда пропали 30000 (якобы банк взял комиссию по заградительному тарифу, судя по выписке информация не подтвердилась и доказательства Вы не предоставили), предлагаете вытаскивать средства за доп % при этом заявляете что гарантий ни каких не давали что средства получится вытащить... Получается Вы предоставляете услугу "возможного обнала" это и нужно указывать в рабочей теме.


Выше уже ответил, что ввиду своей неопытности изначально не верно составил претензию, взяв консультацию у знающих людей, получив выписки, сопоставив движения средств с диалогами, сумма и суть арбитража изменена.

Правила по обналу средств сомнительного происхождения:

Ответчик не предупредил что счета используются под другие заливы (судя по выпискам с 25.05.2022)

В переписке ответчик заявляет 1-2 дня, блок был на 4й день

Это к тому что ответчик заявляет что свой % он берет от снятого

Ответчик, как прокомментируете эти заявления Истца?

Сумма небольшая, счёт свежий. Мы бы и могли бы выдать новый счет если бы вы проявили инициативу, но вы об этом не упоминали на тот момент.

Мы заявляли в переписке что обнал происходит 2 дня, да это верно.
Хронология:
1) 14 июня заливаете
2) 15 июня мы сообщаем что деньги зашли и мы начали работу (отсчетный день)
3) 15-16 работали над лавкой, банк не отпускал деньги. На 17 число пришел блок.

Подтверждения в переписке:



[img]ttps://i.postimg.cc/7hn1QP83/33.jpg/img]


На лицо перекручивание фактов в свою сторону со сроком снятия, на что прошу обратить внимание. Больше времени на ответы требуется для проверки всей информации и сбора скриншотов

Уважаемый Арбитр, ответчик лукавит. Судя по выписке деньги были на счету 14.06 (ответчик подтверждает 15.06 в 10:28 что дс поступили, 15 и 16 это 2 полных дня) , далее 15.06 и 16.06 были переводы на второй счет лавки в Альфе, затем в этот же день 16.06 деньги уходят с альфы на третий счет втб и уже 17.06 улетают в блок на втб.

Выписки или любые другие подтверждения кроме "скринов" у ответчика не допросится, поэтому заказал пробив движения дс по всем счетам лавки и сопоставил с перепиской.

Ответчик, если Вы "проверяете" всю информацию по скринам, то возникает вопрос, счета вообще находятся под Вашим контролем, доступы в онлайн банки имеете или Вы посредник??

Истец, ознакомьте Ответчика с этими выписками.

Ответчику в тг отправил скрины касающиеся арбитража, при необходимости файл выписки отправлю арбитру (пробив делался проверенным продавцом форума)

Как не крути, не получится считать день залива за полноценный день для обнала. Вы скинули платежку во 2 половине дня, непонятно могут ли они зайти по сроку, так как деньги в банке уходят последним рейсом и часто переносятся на след рабочий день. Утром начали работу, проверили счёт, увидели деньги и сразу начали работу. С этого момента и начинается время обнала.

По поводу того, что мы проверяем по скринам: у нас нет необходимости самостоятельно заходить в лк счетов. Для этого у нас есть команда сотрудников, которые и предоставляют нам нужные скриншоты. Для чего вы каждое мое слово пытаетесь перекрутить, бессмысленными доводами?

Ответчик, я всего лишь констатирую факты, опираясь на правила форума.

Ответчик, вам Истец должен был прислать скрины пробивов, касающихся движения средств по счетам. Насколько понимаю, он утверждает, что лок вы словили из-за ваших же некорректных действий, то есть после переводов со счета на счет. Что вы можете возразить?

Уважаемый Арбитр, позвольте внести немного ясности. Я утверждаю, что судя по выписке денежные средства поступили на счет 14.06.2022, далее ответчик подтверждает:
Согласно озвученным им срокам "1-2 дня", средства должны были быть сняты 15.06.2022 или 16.06.2022, этого сделано не было. А лок был словлен 17.06.2022 скорее всего из за использования лавки для других заливов (с 25.05.2022) о которых я не был уведомлен ответчиком согласно пункту 2.3 Правил Форума.

Истец, я правильно понимаю, что вы хотите предъявить Ответчику, что он, во-первых, не вывел деньги в срок и, во-вторых, именно это повело за собой блокировку средств банком?
Тогда, во-первых, надо установить, что имело место нарушение сроков. Вы залили 14-го числа. Но логично, что ответчик мог начать работать с вашими деньгами, только когда увидел деньги на своём счету. А это зависит от банка.
Во-вторых, при заключении сделки, какие последствия нарушения сроков вы оговаривали? Пени, выплату всей суммы и т.п.?
В-третьих, вы ссылаетесь на пункт Правил форума, но у вас есть доказательства, что лавка использовалась для других заливов?