Почему ты не комментируешь про ситуацию со сбером , где ты мне утверждал , что там лежит 97к, а выяснилось что сумма 69к.
Если бы дроповод или я был бы , как ты говоришь в теме, то наверно с другими картами поступили так же и блокнули тебе все. Но твои работники, работали ,даже больше чем гарантийный период.

Вот в том и дело, что обе ваши версии одинаково логичны, с этим я не спорю. И более того, столь же логичных версий можно придумать еще очень много. Вопрос в доказательствах этих версий.
Юридическая сторона дела такова, что Истец в своем иске утверждает, что деньги украл дроп, поэтому Ответчик должен ему их возместить. Из прямых доказательств у нас есть выписка по счету, которая признается обеими сторонами. Согласно выписке, деньги были выведены со счета 27 июня. Это факт. На ключевой вопрос - кто их вывел? - ответа пока нет. Но доказывать свою позицию по иску - это дело Истца, а не Ответчика.

Если предположить, что карту локнул дроп, после чего восстановил лк на свой номер, то у Истца до времени блокировки карты было минимум 10 часов, которые тоже относятся к 27 числу. Здесь нам нужно установить точное время операций по выводу и то, куда были выведены деньги.

Если же мы посмотрим на логическую сторону вопроса, то я склоняюсь к тому, что либо Истец, либо Ответчик стали жертвами сознательной или несознательной дезинформации со стороны своих сотрудников. Какой смысл ответчику заказывать выписку, если он причастен к краже? Разве что, если он точно знает, как всё отобразится в выписке, и что выписка ничего не докажет. Может ли он это знать наверняка? Сильно вряд ли. Во всяком случае, очень высок риск улететь в бан... То есть ответчик, по всей видимости, не знает точно, украл дроп эти деньги или нет, то хочет разобраться.

Если посмотреть на факт вывода средств, то, с одной стороны, факт пропажи дропа дает основания подозревать его. А, с другой стороны, способ вывода денег переводами на разные счета, очень не характерен для дропа и указывает на того, у кого много счетов для вывода, то есть на сторону Истца. Ни то, ни другое не доказано.

Не понимаю в чем смысл данного мува, если, как ты говоришь, мы восстановили себе доступ и банк нам поверил.

Бл, ты как попугай. Что тебе ещё прокоментировать? 10 раз уже обсосали эту тему, хотя она к делу вообще не относится. Да, произошла ошибка, я её признал, никаких лишних денег оттуда не требовал.
Скрины, где мы это обсуждаем я сюда скинул. Как уже говорил, скрывать мне нечего.
Да и снять не выйдет же больше, чем на карте есть.
Другое дело, если бы я обвинял кого то, что забрали 30к себе, но этого не было ведь.

Одно дело, если со всех карт разом бабки уходят(это однозначно кража и было бы не отвертеться), и совсем другое если проблемы возникают конкретно с одним дропом.
Так то, по сути, повторюсь. Блоки + эта кража = почти 500к. Так то неплохой куш вполне и получается есть пространство для манёвров, а другой бы на моём месте может и вообще бы болт забил))

Стопроцентный вариант узнать время совершения операций и адресатов - заказать выписку прямо из ЛК, но для этого нам нужен дроп.

В теории - данные об этом должны быть доступны и сотрудникам банка, но, я так полагаю, не всем, и достать их может быть непросто.

Да, но если деньги были выведены за эти 10 часов, тоесть до блокировки карты, то получается мы не могли знать, что дроп её заблокирует и что возникнет та ситуация, что возникла.
Соответственно, мы бы выводили деньги с той карты, что у нас была, а это было бы отражено в выписке, заказанной мной.

Посмотри выписку, счёт не менялся. Он такой же, что был у вас , что при перевыпуске. Виртуалки к этому счету тоже относятся. Надо узнавать время когда делался перевод и на какие данные делался.

По сберу произошла ошибка, но твои сотрудники тоже говорили что там баланс такой , но как то вывели часть. Может вывели и забыли тебе об этом сообщить?

Но если бы дроповод решил бы всех кинуть, то сейчас бы на меня шт 50 арбитражей висело минимум, а скорее всего и больше.

А за ведение арбитража в заблуждение , полагается бан. Терять свою работу , я не готов. У меня депозит в 2.5 раза больше той суммы, в чем ты меня обвиняешь. Постоянные покупатели , которые уже много лет со мной работают.

А ты за ведение арбитража в заблуждение, ничего не теряешь.

Так для чего нам было выпускать виртуалку и выводить с неё, если всё работало и мы знать не знали, что дроп планирует исполнить?
Выводили бы с той же карты, с которой и работали.

Арбитр просит, значит надо, да.
Давай вместе думать как это осуществить.

Если предположить, что с вашей стороны есть крыса, то ничего странного. Тогда деньги были сначала выведены, а потом уже была блокировка счета и все последующие события...
Или я что-то упустил из виду?

Резонно. Как я уже говорил - я в своих уверен, но отдаю себе отчёт, что на данном этапе разбирательства уверен могу быть только я.

Вопрос у меня сейчас такой - установив адресатов переводов по каким критериям мы определим друзья ли это дропа или, к примеру, другие дропы того же дроповода или ответчика, или же подконтрольные нам счета?

Ну тут есть несколько вариантов.
Если переводы прошли раньше блокировки карты, ищите крысу у себя.
Если переводы прошли позднее, то это могут быть как ваши люди, так и люди ответчика. Тогда надо будет пробивать, куда ушли деньги.
Как показывает практика, дроп, если он и мог куда перевести, так это своим друзьям или родственникам. Во всех случаях регион прописки должен совпасть с пропиской дропа.
А вот если ушло на разные, то это уже на ваших людей указывает...

Согласен с арбитром ! Полностью поддерживаю такую версию !

Так дроп урка со стажем, у такого могут быть друзья в совершенно разных регионах.
Да и пропасть он мог в другой город легко.
На 100% не может данное мнение быть объективно.

Момент с разными регионами не могу поддержать.
Где гарантии, что деньги не были переведены какому нибудь подельнику в другой город, а дроп после просто поехал туда?

Да и в целом. Разве реально пробить регион получателя платежа в банке? Есть ощущение, что меня ставят в безвыходное положение.